超频三：关于预计2022年度担保额度的公告

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2022—033

深圳市超频三科技股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告

深圳市超频三科技股份有限公司于2022年3月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下:

一，担保情况概述

为满足全资/控股子公司经营发展的资金需求，2022年度预计公司向子公司提供总计不超过人民币5.5亿元的担保，担保的方式包括但不限于保证，抵押，质押等期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用实际担保发生时，担保金额，担保期限，担保费率等内容，由子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准

公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士同意为子公司因上述融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构与子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同，协议，凭证等文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二，2022年度担保额度预计情况

单位:万元

三，被担保人基本情况

浙江炯达能源科技有限公司

1，名称:浙江炯达能源科技有限公司

2，成立日期:2011年05月31日

3，注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢2603—2604室

4，法定代表人:刘卫红

5，注册资本:3，000万元

6，经营范围:一般项目:新兴能源技术研发，太阳能热发电产品销售，节能管理服务，余热发电关键技术研发，在线能源计量技术研发，信息技术咨询服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，电力行业高效节能技术研发，电子产品销售，电气机械设备销售，日用家电零售，智能仪器仪表销售，会议及展览服务，电子，机械设备维护，制冷，

空调设备销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，新能源原动设备销售，家用电器销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，工程管理服务，电子元器件与机电组件设备销售，工业自动控制系统装置销售，专业设计服务，住宅水电安装维护服务，工程和技术研究和试验发展，城乡市容管理，照明器具生产专用设备销售，对外承包工程，照明器具销售，家居用品销售，家具销售，普通机械设备安装服务，消防器材销售，金属制品销售，安防设备销售，服装服饰零售，工艺美术品及收藏品批发，针纺织品及原料销售，合同能源管理许可项目:第三类医疗器械经营，进出口代理，技术进出口，各类工程建设活动，货物进出口以下限分支机构经营:一般项目:照明器具生产专用设备制造，新能源原动设备制造，电力电子元器件制造，照明器具制造，通用设备制造，安全，消防用金属制品制造，安防设备制造

7，与超频三的关系:公司全资子公司

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:30，264.99万元，负债总额:9，331.23万元，净资产:20，933.76万元，2021年度营业收入:

8，114.01万元，利润总额:1，694.39 万元，净利润:1，478.25 万元。

惠州市超频三光电科技有限公司

1，名称:惠州市超频三光电科技有限公司

2，成立日期:2012年11月20日

3，注册地址:惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴平西路3号

4，法定代表人:毛松

5，注册资本:7，000万元人民币

6，经营范围:一般项目:工业设计服务，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，照明器具制造，照明器具销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，通用零部件制造，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，变压器，整流器和电感器制造，制冷，空调设备制造，制冷，空调设备销售，金属结构制造，金属结构销售，风机，风扇制造，风机，风扇销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算

机软硬件及外围设备制造，数控机床制造，数控机床销售，金属成形机床制造，金属成形机床销售，显示器件制造，显示器件销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子产品销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，通信设备制造，通信设备销售，移动通信设备制造，移动通信设备销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，安防设备制造，安防设备销售，电气设备修理，机械电气设备销售，机械电气设备制造，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务，机械设备租赁，医用口罩批发，医用口罩零售，日用口罩生产，日用口罩销售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，个人卫生用品销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，许可项目:电气安装服务，医用口罩生产，消毒器械生产，消毒器械销售，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营。

7，与超频三的关系:公司全资子公司

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:46，717.80万元，负债总额:43，941.30万元，净资产:2，776.50万元，2021年度营业收入:

21，159.90万元，利润总额:—758.85万元，净利润:—570.81万元。

个旧圣比和实业有限公司

1，名称:个旧圣比和实业有限公司

2，成立日期:2001年10月08日

3，注册地址:云南省红河州个旧市八号洞灯泡厂内

4，法定代表人:杜建军

5，注册资本:10，000万元人民币

6，经营范围: 新型储能材料，电子陶瓷材料科技与产业，采矿业，化工冶金新技术及产业，二次资源再生产新技术与产业，生物工程与有机高分子材料，电子产品及网络产品的技术开发，技术转让，技术培训，制造，销售开发后的产品和相关材料与设备，国际技术合作和相关领域贸易，技术人才培训。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

7，与超频三的关系:公司控股子公司，公司持有其54.50%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:45，051.25万元，负债总额:30，495.09万元，净资产:14，556.16万元，2021年度营业收入:

20，866.45万元，利润总额:159.61 万元，净利润:425.86万元。

云南圣比和新材料有限公司

1，名称:云南圣比和新材料有限公司

2，成立日期:2019年4月10日

3，注册地址:云南省红河州蒙自经济技术开发区铜深加工产业园A区

4，法定代表人:毛松

5，注册资本:2，000万元人民币

6，经营范围:锂离子电池材料技术开发，技术咨询，技术培训，技术转让，制造，销售开发后的产品和相关材料与设备，再生资源回收，加工，货物或技术进出口

7，与超频三的关系:公司二级控股子公司，公司间接持有其54.50%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:9，062.78万元，负债总额:7，267.02万元，净资产:1，795.77万元，2021年度营业收入:

17，678.98万元，利润总额:—287.69万元，净利润:—170.12万元。

深圳市凯强热传科技有限公司

1，名称:深圳市凯强热传科技有限公司

2，成立日期:2010年10月18日

3，注册地址: 深圳市坪山新区坪山竹坑社区第二工业区4号1—3层

4，法定代表人:周守华

5，注册资本:500万元人民币

6，经营范围: 一般经营项目是:超导热传导散热材料散热器热管，散热模块模组LED灯散热器组件的研究开发，生产加工及销售，计算机软硬件及配件，数控设备，检测测试设备的技术开发和销售及相关信息咨询和服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口

7，与超频三的关系:公司控股子公司，公司持有其52%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:3，484.07万元，负债总额:905.62万元，净资产:2，578.45万元，2021年度营业收入:3，461.21万元，利润总额:—3.29万元，净利润:24.24万元。

山西超频三科技有限公司

1，名称:山西超频三科技有限公司

2，成立日期:2020年7月15日

3，注册地址:山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际金融中心33层3301室

4，法定代表人:郭葳

5，注册资本:3，000万元人民币

6，经营范围:计算机软件开发，计算机软硬件及配件，散热器，普通机械设备，检测设备的销售，建设工程，合同能源管理，节能技术服务，照明产品的研发及销售。

7，与超频三的关系:公司控股子公司，公司持有其51%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:1，910.22万元，负债总额:1，044.31万元，净资产:865.91万元，2021年度营业收入:1，299.00万元，利润总额:—32.42万元，净利润:—17.62万元。

湖北省超频三科技产业有限公司

1，名称:湖北省超频三科技产业有限公司

2，成立日期:2019年3月20日

3，注册地址:洪山区文化大道555号融科智谷工业项目C2号楼2单元7层，，研发号

4，法定代表人:刘振一

5，注册资本:3，000万元人民币

6，经营范围: 许可项目:建设工程施工，输电，供电，受电电力设施的安

装，维修和试验，建设工程设计，建筑劳务分包，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化系统设计一般项目:

市政设施管理，软件开发，五金产品研发，五金产品零售，五金产品制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子产品销售，电子专用材料研发，显示器件销售，机械设备研发，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网设备销售，物联网设备制造，物联网应用服务，信息技术咨询服务，工程管理服务，工业设计服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，对外承包工程，环保咨询服务，照明器具制造，照明器具销售，电线，电缆经营，机械设备销售，土石方工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，劳务服务，建筑材料销售，招投标代理服务，半导体器件专用设备制造，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，大数据服务，智能控制系统集成，集成电路设计，数字文化创意软件开发，软件外包服务，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，非居住房地产租赁，租赁服务

7，与超频三的关系:公司控股子公司，公司持有其51%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:3，073.03 万元，负债总额:2，146.10万元，净资产:926.93万元，2021年度营业收入:2，146.12万元，利润总额:—240.79万元，净利润:—227.20万元。

湖南超频三智慧科技有限公司

1，名称:湖南超频三智慧科技有限公司

2，成立日期:2018年11月20日

3，注册地址:湖南省益阳市高新区东部产业园标准厂房E3栋

4，法定代表人:龙赛军

5，注册资本:1，400万元

6，经营范围:城市及道路照明工程设计，施工，安装，物联网产品及物联网路灯，物联网太阳能灯，五金机电，电子显示屏的研发，生产及销售，LED产品，LED封装，OLED封装，LED灯具，LED驱动电源，智能控制器的生产和销

售，节能服务，亮化工程服务，施工，维护，灯杆，灯具，太阳能灯，风能灯，风光互补灯，光伏产品，太阳能电池组件，交通信号灯，交通器材，照明器材，太阳能一体灯，锂电储能一体机，锂电太阳能路灯，锂电池能源设备，喷泉，雕塑，环艺产品生产，加工，销售，电线，电缆，蓄电池，电力器材销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7，与超频三的关系:公司控股子公司，公司持有其51%股权

8，最近一年经审计财务数据:截至2021年12月31日，资产总额:10，088.62万元，负债总额:7，631.88万元，净资产:2，456.74万元，2021年度营业收入:487.49万元，利润总额:—1，086.61万元，净利润:—922.16万元。

四，担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度

五，履行的审批程序

1，董事会意见

公司此次预计的2022年度担保额度是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于子公司正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险

公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为子公司融资提供无偿担保，体现了控股股东对公司的支持，符合上市公司利益，决策程序符合有关法律，法规，规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形公司董事会同意本次担保事项

2，独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对本次担保事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见:

公司此次预计的2022年度担保额度是为了满足子公司经营发展的资金需要，

提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况，资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为公司本次年度担保预计事项提供无偿关联担保，体现了控股股东对公司的支持本次担保事项的审议决策程序符合相关法律，法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议

3，监事会意见

经审核，监事会认为:公司此次预计的2022年度担保额度，目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为子公司融资提供无偿担保，体现了控股股东对公司的支持本次担保风险总体可控，符合上市公司利益，决策程序符合有关法律，法规，规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形公司监事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议

六，累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25，501万元，占公司2021年度经审计净资产的25.17%其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为20，040万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为2，461万元，全资/控股子公司为公司银行授信向第三方提供的反担保余额为3，000万元本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保

七，备查文件

1，第三届董事会第十三次会议决议，

2，第三届监事会第十三次会议决议，

3，独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会2022年3月19日

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