湖南华联瓷业股份有限公司2021年度董事会工作报告
重要声明本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划，经营情况，市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况，政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
湖南华联瓷业股份有限公司2021年度董事会工作报告尊敬的各位股东:
2021年度，公司董事会严格依照《公司法》，证券法》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律，法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2021 年度工作报告如下:
一，公司2021年度总体经营情况
2021年，是公司发展史上令人鼓舞振奋的一年公司实业+资本的战略取得重大突破，进入了新的发展阶段
经营业务方面，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理，技术优势，积极管控成本，调整产品价格，克服了国外疫情导致海运不畅和运输成本上涨，人民币升值，原辅材料价格上涨，人工成本刚性增长等经营压力，各项经营管理工作和重大项目建设有序推进，经营业绩保持良好增长。全年实现销售收入
12.04亿元，同比增长30.69%，净利润1.4亿元，同比增长16.75%，经营现金流，存货周转率，应收账款周转率等经营指标继续保持行业领先，公司继续保持高质量增长同时，公司正加快推进转型升级，研发创新，大客户战略，系统管理，改扩建等等各项重点工作都取得重大进展，企业竞争优势进一步提升，形成了更好的发展态势
二，董事会履行职责情况
2021年度，公司董事会的人数共9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律，法规规定， 公司董事会成员熟悉有关法律，法规，了解作为董事的权利，义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议，股东大会会议。
董事会召开情况
2021年度，公司董事会共召开了8次会议。会议情况如下:
| 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | ||||||||||||||||||
| 2021年1月30日 | 第四届董事会第九次会议 | 1，《关于选举公司董事的议案》， 2，《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年2月26日 | 第四届董事会第十次会议 | 1，《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年4月25日 | 第四董事会第十一次会议 | 1，《关于公司股份转让的议案》， 2，《关于修改公司章程的议案》， 3，《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年6月7日 | 第四董事会第十二次会议 | 1，《2020年度总经理工作报告》， 2，《2020年度董事会工作报告》， 3，《2020年度独立董事述职报告》， 4，《2020年度财务决算报告》， 5，《2021年度财务预算报告》， 6，《2020年度利润分配预案》， 7，《关于确认2020年度关联交易的议案》， 8，《关于公司2021年度预计发生关联交易的议案》， 9，《关于聘请2021年度审计机构的议案》， 10，《关于提请召开2020年度股东大会的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年10月10日 | 第四董事会第十三次会议 | 1，《关于设立募集资金专项账户的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年10月27日 | 第四董事会第十四次会议 | 1，《关于公司2021年度第三季度报告的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年11月8日 | 第四董事会第十五次会议 | 1，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 | 通过 | ||||||||||||||||||
| 2021年11月30日 | 第四董事会第十六次会议 | 1，《关于变更注册资本的议案》， 2，《关于修订lt，公司章程gt，并申请授权经营管理层办理工商变更登记的议案》， 3，《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》， 4，《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》， 5，《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
股东大会召开情况 2021年，公司共召开股东大会4次，会议的召集程序，召集人资格，出席会议人员资格，表决程序和形成的会议决议均合法，有效。具体情况如下:
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